Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.,
INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN ALFA RAZÓN SOCIAL ALFA, S.A.B. DE C.V.
SERIE N/A
TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN 04/11/2014 HORA 12:00
LUGAR Auditorio de oficinas corporativas de ALFA, ubicadas en Avenida Gómez Morín 1111 Sur, Colonia Carrizalejo en San Pedro Garza García, Nuevo León ¿PROPONE DERECHO? No
ORDEN DEL DÍA
I. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para llevar a cabo una oferta pública primaria de acciones en México y una oferta privada primaria de acciones simultánea en el extranjero, y tomar las resoluciones al caso.
II. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para aumentar el capital social en su parte mínima fija, mediante la correspondiente emisión de acciones, para su colocación entre el público inversionista en los términos del Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, previa la cancelación de las acciones depositadas en la tesorería de la Sociedad, así como la consecuente reforma al Artículo 7 de los estatutos sociales, y tomar las resoluciones al caso.
III. Otorgamiento de poderes especiales para la instrumentación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea.
IV. Designación de delegados.
V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.
REQUISITOS DE ASISTENCIA A fin de acreditar el derecho de asistencia a las Asambleas, los accionistas deberán estar inscritos como tales en el Registro de Acciones que al efecto lleva la Sociedad y depositar los títulos de sus acciones, ya sea ante la Secretaría de la Sociedad, en cualquier institución de crédito del País o en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba deberá expedir la constancia relativa y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaría de la Sociedad.
De conformidad con el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, tratándose de acciones depositadas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., será necesario que el depositante, además de la constancia de depósito antes mencionada, proporcione a la Secretaría de la Sociedad un listado con los nombres, denominaciones o razones sociales de los titulares de acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular.
El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberán llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la convocatoria hasta,
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1
FECHA: 20/10/2014
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
a más tardar, el segundo día hábil anterior al de la celebración de las Asambleas.
Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderados, mediante simple carta poder; o para aquéllos que lo deseen, mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. En ambos casos, la Secretaría de la Sociedad deberá recibir los poderes con la anticipación señalada anteriormente.
La Secretaría de la Sociedad se encuentra en Ave. Gómez Morín No. 1111 Sur, Colonia Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León. San Pedro Garza García, N.L., a 17 de octubre de 2014.
Lic. Carlos Jiménez Barrera Secretario del Consejo de Administración
